润贝航空科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
润贝航空科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（刘振国）
作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二
届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相
关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025
年度担任独立董事期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治
亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究
员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有
限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学
宁波研究院责任教授。于 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履
行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立
性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独
立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
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（一）出席会议情况
本人应参加董事会 8 次，其中现场出席 1 次，以通讯方式参加 7 次；应参加
股东会 4 次，没有委托或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2025 年历
次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。
本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年内应参加董事
会提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次；董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，实
际出席 3 次。
（1）提名委员会
召开会议次
委员会名称 召开日期 会议内容
数
审议《关于审核公司高级管理人员任职资
董事会提名委员会 1 2025 年 04 月 07 日
格的议案》
（2）薪酬与考核委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议以下议案：1、《公司董事、监事、高
级管理人员 2024 年度薪酬情况》2、《公司
董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬
方案》
审议以下议案：1、《2023 年限制性股票激
励计划激励对象 2024 年年度个人绩效考核
董事会薪酬与考核 划预留授予部分第一个解除限售期解除限
委员会 售条件成就的议案》
审议以下议案：1、《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》2、《关于调
回购数量的议案》3、《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
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本人会前认真审阅会议材料，必要时与总经理、财务总监、董事会秘书等管
理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并
得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会
及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，未
发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规
定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，润贝航科均及时披
露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向
董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议等情况。
有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，
决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年
度审计机构，本人发表了明确同意的意见。本人在董事会审议该事项前，已对
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分核查，认为其具备担任公司 2025 年度审计机构的专
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业能力。
松先生为公司副总经理、财务总监。本人认为，公司董事会对上述任职人员的
提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本人认为公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业并结
合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
报告期内本人审议了 2023 年股权激励计划预留部分的第一期限制性股票
解禁、首批部分的第二期限制性股票的解禁、调整股权激励授予及回购价格、
回购注销不符合解除限售条件的限制性股票等事项，经阅读及核查相关资料，
认为公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董
事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。本人认真
阅读了相关文件，认为董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司股
东利益的情形。
变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正，制定或者变更员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划。
（三）通过多种方式履行职责，保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种
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方式履行职责：
度中期分红方案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东
利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章
程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
职责，本人坚持学习每年新颁布的各项法规、制度，及时参加相关的培训，加深
对相关法规，尤其涉及到社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高履
职能力。
公众对公司的评价，积极听取投资者意见，并将相关意见建议及时转达经营管理
层。
审计工作等方面提供专业、客观的建议，促进提升相关委员会决策水平。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，仅在润贝航科担任独立董事，目前
未在其他境内上市公司担任独立董事。
会议、股东会、经营管理交流会等各种现场会议的机会，了解公司的生产经营情
况和财务状况，密切关注经营环境的变化，积极有效地履行了独立董事的职责。
此外，本人通过电话、会谈等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，
了解公司重大事项的进展情况。2025 年度，本人累计现场工作时间为十五日。
现场工作期间，本人主要参与以下四方面工作：
本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，查阅有关资料，并与相关人
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员沟通，认真审议各项议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
对其真实性、准确性和完整性进行了严格的把关，确保了公司财务信息的透明度
和准确性。
通、协调工作，认真听取他们的意见和建议，促进了公司与各方的良好关系。
研讨会，关注市场动态和外部环境变化，结合行业趋势与公司实际情况，基于本
人的专业及研究经历，对公司国产化航材业务的未来发展方向提出针对性建议，
为提升公司经营决策发挥了积极作用。
（五）公司为独立董事履职提供给支持的情况
公司进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事会、管
理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，公司为
我履行职责提供必要的工作条件和人员支持，本人了解经营管理情况的途径多样、
方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分
的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，
严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、
恪尽职守、积极履职，与公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，密切
关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥自己在相关专业领域、公
司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长。认真审议各项议案，积极建言
献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，
为提高公司治理水平作出了应有贡献。
升自身履职能力，积极与公司董事会、管理层保持密切沟通与合作，认真履行独
立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司
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股东尤其是中小股东的合法权益。
润贝航空科技股份有限公司
独立董事：刘振国
二〇二六年四月十二日
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