润贝航空科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
润贝航空科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（陈杰）
作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二
届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相
关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025
年度担任独立董事期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监，
现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事
务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董
事。
（二）独立性说明
本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履
行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。报告期内，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，
本人已将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继
续保持独立性。
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二、年度履职概况
（一）出席会议情况
本人应参加董事会 8 次，其中现场出席 8 次；应参加股东会 4 次，没有委托
或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人坚持审慎履职原则，
对提交 2025 年历次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情
形。
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，应参加董事会审计委
员会会议 7 次，实际出席 7 次；应参加董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，实际
出席 3 次。
（1）审计委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议以下议案：1、《关于审核拟任财务总
监任职资格的议案》2、《关于<2024 年年
度报告>及其摘要的议案》3、《关于公司
<2024 年度审计报告>的议案》4、《关于公
司 2024 年度利润分配的预案》5、《关于
<2024 年度财务决算报告>的议案》6、《关
于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》7、《会计师事务所 2024 年度履职
《关于<2024 年度年审会计师履职情况评估
报告>的议案》9、《关于 2024 年第四季度
董事会审计委员会 7
内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作
计划的议案》10、《关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》11、《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案》
审议以下议案：1、《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》
审议以下议案：1、《关于公司<2025 年第
一季度内部审计报告》
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审议以下议案：1、审议《关于聘任内审部
门负责人的议案》
审议以下议案：1、《关于<2025 年半年度
报告>及其摘要的议案》2、《公司 2025 年
第二季度内部审计报告》3、《关于<2025
年中期利润分配方案>的议案》4、《关于
<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
审议以下议案：1、《关于续聘公司 2025 年
度会计师事务所的议案》
审议以下议案：1、《关于公司<2025 年第
三季度内部审计报告》
（2）薪酬与考核委员会
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议以下议案：1、《公司董事、监事、高
级管理人员 2024 年度薪酬情况》2、《公司
董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬
方案》
审议以下议案：1、《2023 年限制性股票激
励计划激励对象 2024 年年度个人绩效考核
董事会薪酬与考核 划预留授予部分第一个解除限售期解除限
委员会 售条件成就的议案》
审议以下议案：1、《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》2、《关于调
回购数量的议案》3、《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
本人会前认真审阅会议材料，必要时与总经理、财务总监、董事会秘书等管
理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并
得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会
及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，未
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发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规
定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，润贝航科均及时披
露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向
董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议等情况。
有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，
决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
报告期内，公司未更换会计师事务所，本人作为审计委员会主任委员，对
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了认真审核，重点关注
其执业能力、业务水平，对其独立性、资质等进行客观公正的核查，认为天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、
专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘其
为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
松先生为公司副总经理、财务总监。本人认为，公司董事会对上述任职人员的
资格审核、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本人认为公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业并结
合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
报告期内本人审议了 2023 年股权激励计划预留部分的第一期限制性股票
解禁、首批部分的第二期限制性股票的解禁、调整股权激励授予及回购价格、
回购注销不符合解除限售条件的限制性股票等事项。本人认为，相关解除限售、
回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规
定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形；公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才。
变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正，制定或者变更员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划。
（三）通过多种方式履行职责，保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种
方式履行职责：
司管理层邮件等多种方式与公司经营层进行充分有效地沟通，了解公司日常经营、
财务状况和内部控制情况，关注公司重要事项的进展情况，关注公司可持续发展
情况。
信息披露等相关法规、监管案例，通过持续不断学习，切实做好了任期内独董的
各项履职工作。
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度网上业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与
投资者的交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
审计工作等方面提供专业、客观的建议，促进提升相关委员会决策水平。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025 年度任期内，本人充分利用参
加公司董事会、董事会及下设委员会相关会议、股东会、业绩说明会、经营管理
交流会等各种现场会议的机会，了解公司的生产经营情况和财务状况，密切关注
经营环境的变化，积极有效地履行了独立董事的职责。此外，本人通过电话、会
谈等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时
关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进
展情况。2025 年度，本人累计现场工作时间为十五日。
现场工作期间，本人主要参与以下四方面工作：
（1）参加董事会会议：本人参加了报告期内董事会全部会议，认真审议各
项议案，提出独立的意见和建议，为董事会决策提供了有益的参考。
（2）审查财务报表和财务报告：本人认真审查了公司的财务报表和财务报
告，对其真实性、准确性和完整性进行了严格的把关，确保了公司财务信息的透
明度和准确性。
（3）监督内部控制：作为审计委员会的主任委员，本人定期开展对公司内
部控制制度的构建与执行情况、公司财务信息的真实性及完整性的检查监督工作，
审阅公司内部审计工作报告，助力审计部依照法规履行职责。同时，本人持续加
强与会计师事务所的沟通，在年报审计工作中，针对年审时间、人员安排、重点
审计内容与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，维护审计结果的客观公
正。
（4）沟通与协调：本人积极参加与公司股东、投资者和其他利益相关方的
沟通、协调工作，认真听取他们的意见和建议，促进了公司与各方的良好关系。
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（五）公司为独立董事履职提供给支持的情况
公司进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事、管理
层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营
管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营
信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
办公室协助本人履行职责。董事长、董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源
和必要的专业意见。
供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重
大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。
并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要股东或者有利
害关系的单位和人员取得其他利益。
三、总体评价和建议
件以及《公司章程》等相关规定，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，充
分发挥会计专业独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，
切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。
按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事及管理层的
沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，
共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东
特别是中小股东的合法权益。
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二〇二六年四月十二日
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