证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-031
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
了第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员
会委员》，现将具体情况公告如下：
一、选举董事会薪酬与考核委员会委员的基本情况
根据相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独
立董事应当过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。
经过选举，董事会薪酬与考核委员会组成成员如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
薪酬与考核委员会 赵明 陈海军、谢长志
薪酬与考核委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、本次选举对公司的影响
本次选举为公司正常选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、
经营产生不利影响。
三、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
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