北京碧水源科技股份有限公司
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风
险”的功能作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的
相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建
立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会
的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事
会2025年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资
租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资
租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于提前终止为良业科技
集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技集团股份
有限公司提供担保的议案（二）》等；
年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于
<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》《关于<2024年度财务决算
报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度利润分
配预案>的议案》《关于<2025年度投资计划>的议案》《关于<2024年度内部控制
自我评价报告>的议案》《关于<2024年度环境、社会及治理报告>的议案》《关
于2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于中交
财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事
务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于会计政
策变更的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制定<市值管理制度>
的议案》《关于制定<估值提升计划>的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能
源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限
公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保
的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》
《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等；
年第一季度报告>的议案》等；
公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司高级副总裁的议案》
《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》《关于调整公司
组织机构的议案》等；
监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议
案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会累积投票实
施细则>的议案》等；
公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于提前终止为隆昌市碧源环保科
技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提
供担保的议案》等；
年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》《关于中交财务有限公司风
险持续评估报告的议案》等；
公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于提前终止为天津蓟
源水处理有限公司提供担保的议案》等；
<2025年第三季度报告>的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于拟注
册发行超短期融资券的议案》等；
前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为中宁县碧
水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份
有限公司提供担保的议案》
《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》等。
（二）股东会的召开和执行情况
良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技
集团股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于<2024年度董事会工作报告>
的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>
及<2024年年度报告摘要>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关
于<2025年度财务预算报告>的议案》
《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
《关
于<2025年度投资计划>的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关
于续聘2025年度会计师事务所的议案》
《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
《关
于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限
公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担
保的议案》
《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》
《关
于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》；
公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提前终止为延安良业环境技
术有限公司提供担保的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会累积投票实施细则>
的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<对外担
保管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关
于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》《关于修订<控股股
东、实际控制人行为规范>的议案》；
止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水
源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公
司提供担保的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于拟注册发行超短
期融资券的议案》《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》
《关于提前终止为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止
为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，
公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法
权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和
建议。
（四）董事会各专门委员会履职情况
续发展委员会会议，审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》《关于
<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025年度投资计划>的议案》《关于
<2024年度环境、社会及治理报告>的议案》
《关于调整公司组织机构的议案》
《关
于制定<市值管理制度>议案》《关于制定<估值提升计划>的议案》；
议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬及年报披露方案的议案》《关于
《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级副
总裁的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等；
《关于审计机构进点前与审计委员会沟通的议案》《审计完成阶段与审计委员会
的沟通》《关于公司<2024年度内审检查报告>的议案》《关于<2024年度财务决
算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度利润
分配预案>的议案》《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议
案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于<董事会审计委
员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025
年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》《关于<2025年上半年内审检
查报告>的议案》《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
分别审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024年度董事
会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
《关于<2025年度投资计划>的议案》
《关
于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度环境、社会及治
理报告>的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度
高级管理人员薪酬方案的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见>的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于<董事
会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关
于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<估值提升计划>的议案》《关于提前
终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津
市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务
有限责任公司提供担保的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限
公司提供担保的议案》等。
二、2026年董事会工作重点
创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价
值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，
增进各方认同，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长,为“十五五”发
展奠定坚实基础。董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥
董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益
出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司
再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
