证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-021
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
稀磁产业园会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司＜2025 年度董事会工作
报告＞的议案》
《关于公司＜2025 年年度报告＞全
文及其摘要的议案》
《关于公司＜2025 年度财务决算报
告＞的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
有效表决权的二分之一以上通过。
度述职报告》。
行投票。具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面投票代理委托书。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时
间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不
接受电话登记。
稀磁产业园
联系人：雷永龙
电话：0472-3331622
传真：0472-3331622
电子邮箱：zqb@instmagnets.com
通讯地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁
产业园
会议期限预计两个小时，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席包头市英思特稀磁新材料
股份有限公司于 2026 年 05 月 06 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司＜2025 年度董事会工作报告
＞的议案》
《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及
其摘要的议案》
《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞
的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
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