证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-013
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2026 年 4 月 13 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 3 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取
现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价
值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的
《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司定于 2026 年 4 月 29 日 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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