证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2026-022
尚纬股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室，
以通讯会议的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2026 年 4 月
和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于出售闲置房产的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
（二）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、公司第六届董
事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司董事会更新了截
至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司前述募集资金的使用情况出具了鉴证报告。相关内容
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过
即可，无需再次提交股东会审议。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
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