包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（朱明刚-已离任）
司”）的第三届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的
作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人已于 2025 年 5 月
位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
朱明刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 4 月出生，博士学历。
任；2000 年 2 月至 2011 年 12 月，在钢铁研究总院功能材料研究所担任教授；
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会
议 2 次，按时出席会议 2 次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提
出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对
议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
度股东会，本人按时出席并做了独立董事述职报告。2025 年度，本人任职期间公
司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
考核委员会会议 1 次，实际出席会议 1 次。报告期间本人严格按照监管要求和
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极参与对董事、高级管理人
员的工作情况、薪酬和津贴方案进行评估和考核，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次。审议通过《关于补选独立董事并调整董事
会专门委员会委员的议案》。报告期间本人严格按照监管要求和《董事会提名委
员会工作细则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，切实履
行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
在报告期内出席董事会会议、进行现场工作时，主动与公司管理层、治理层进行
沟通，对公司中长期发展战略提出自己的意见和建议，切实履行了专门委员会委
员的职责。
实际出席会议 3 次。任职期间本人按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并积
极参加任期内召开的各次委员会会议，就公司的定期报告、内部控制情况等事项
进行了审阅并提出意见。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
董事专门会议 1 次，实际出席会议 1 次。具体情况如下：
会议届次 召开日期 发表意见内容
第三届董事会第二次独立董 《关于 2024 年度利润分配
事专门会议 预案的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表
独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了
解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均
积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人积极与公司高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真学
习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股
东合法权益的保护意识。
（七）现场工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025 年任职期间积极履行独立董事职责，切实
发挥本人专业优势，不定期通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司的内部管理、制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查；密切关注监管政策调整
及市场变化对公司的影响，认真学习独立董事履职的相关法律法规和各项规章制
度；积极参加监管部门组织的各项现场和线上培训，不断加强对法规的理解与运
用，提高对公司和投资者合法权益的保护能力。本人在任期间内恪尽职守，勤勉
尽责，为履行独立董事职责开展的现场工作时间达到 4 天。与报告期内在任独立
董事现场工作时间累计达到 15 天，满足相关法规要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营的
需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，有利于提高公司竞争力，符合公
司及全体股东利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告
告，报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，报告所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和主要经营成果；未发现年
度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员
有违反保密规定的行为；审议了公司2024年度内部控制评价报告，报告较为客观、
全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系总体符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本人对上
述议案发表了同意意见。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名胡凤霞女士为公司
新任独立董事。本人对上述议案投了同意票，未提出异议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度规定，结合公司实际情况，由董事会
薪酬与考核委员会讨论提出，董事会和股东会针对此议案进行审议的程序和过程
符合有关法律、法规及公司章程的规定，严格按照股东会和董事会决议执行，薪
酬方案符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司第三届董事会独立董事，本人任职期间，严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立客
观、勤勉尽责的态度，忠实地履行自己的职责，督促公司规范运作，充分发挥专
业特长，推动公司治理不断完善。
本人自 2021 年 8 月起担任公司独立董事，于 2025 年 5 月 6 日公司股东会审
议通过之日起离任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，在此，谨对公司
董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示
衷心感谢！
特此报告。
（本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司独立董事 2025 年
度述职报告的签字页）
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