证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-010
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 7,856,808 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 116,714,275 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数
的 99.66%；反对股数 347,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.30%；弃
权股数 47,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（四）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）审议通过《发行股票的种类和面值》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《发行方式和发行时间》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《发行对象及认购方式》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《定价基准日、定价方式和发行价格》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《发行数量》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《限售期》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《募集资金数额及用途》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《上市地点》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《决议有效期》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>
的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>
的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告〉的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议
案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议
案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联
交易的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年
度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
析报告>的议案》
（草案）>的议案》
使用可行性分析报告>的议案》
报告的议案》
报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》
的议案》
暨关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：马双双、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《河北润农节水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》
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