缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2026-018
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年5月8日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间为：2026年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次2025年度股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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（1）截至2026年4月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
展厅3楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码实例表
提 备注
案 该列打勾的
提案名称
编 栏目可以投
码 票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完备。
具体内容详见公司于2026年4月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及文件。
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上述议案中，议案5.00因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，涉及的
关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。议案7.00为特别决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：孔亮、熊小菊
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345999
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电子邮箱：riland@riland.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花路5号润智研发中心2栋11楼深
圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
邮政编码：518133
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作见附件一。
五、备查文件
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十一日
缔造世界一流焊接专家
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 ?是 ?否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
注：
真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
楼深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
邮政编码：518133
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附件三：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托【】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业集团股份有
限公司 2026 年 5 月 8 日 14:30 时召开的 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案
关于拟变更公司注册地址与修订《公司章程》的部分
条款的议案
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
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委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。
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