证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-013
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三
楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
会议由公司副董事长杨敏先生主持。本次股东会采用的表决方式是现场记名投票
和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,619,152 99.8757 109,274 0.1204 3,526 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,629,352 99.8869 99,074 0.1092 3,526 0.0039
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选第五届
董事会非独立董事
的议案》
《关于增加公司注
册资本暨修订<公
司章程>部分条款
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东会股权登记日 2026 年 4 月 7 日，公司第一期员工持股计划专用账户持有的
议》，其中，杨敏先生放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永先
生放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。
效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：陈杰、沈文
本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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