苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
一、 会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立
董事专门会议第三次会议于 2026 年 4 月 9 日召开，本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立
董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
经审核，公司 2025 年度日常关联交易和 2026 年度日常关联交易预计均基于
市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事
首页
微信公众号
证券之星APP
