证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-27
普洛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1,158,443,576股，截至本次股东
会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份32,532,300股，故公司本次
股东会有表决权股份总数为1,125,911,276股。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 13 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 09:15 至 15:00 的任
意时间。
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 762,889,116 股，占公司有表
决权股份总数的 67.7575%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 592,358,883 股，占公司有表决
权股份总数的 52.6115%。
通过网络投票的股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司有表决权股
份总数的 15.1460%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司
有表决权股份总数的 15.1460%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司有表决
权股份总数的 15.1460%。
（3）公司董事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议
案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并于2026年3月20日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网。
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 762,775,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；
反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 42,600
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 170,416,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 762,774,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9849%；
反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 44,000
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 170,415,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
总表决情况：
同意 762,782,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 67,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 38,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 170,423,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。
（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限
公司、浙江横润科技有限公司、横店集团家园化工有限公司、祝方猛先生、徐新
良先生、何春先生回避表决。
总表决情况：
同意 170,473,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9348%；
反对 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%；弃权 39,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 170,418,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0233%。
（五）审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意 761,877,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8674%；
反对 973,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1276%；弃权 37,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 169,518,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0222%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
总表决情况：
同意 742,221,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2908%；
反对 20,630,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7042%；弃权
份总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 149,862,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 12.0976%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0222%。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 762,753,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9822%；
反对 96,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 38,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 170,394,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。
（八）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：755,259,292 股
同意股份数：754,475,089 股
同意股份数：754,466,432 股
同意股份数：754,475,094 股
同意股份数：755,259,289 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：162,900,409 股
同意股份数：162,116,206 股
同意股份数：162,107,549 股
同意股份数：162,116,211 股
同意股份数：162,900,406 股
（九）审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：755,259,281 股
同意股份数：755,340,325 股
同意股份数：755,340,326 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：162,900,398 股
同意股份数：162,981,442 股
同意股份数：162,981,443 股
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 762,738,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802%；
反对 96,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 54,300
股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 170,379,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9116%；反对 96,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0566%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 738,881,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8530%；
反对 23,953,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1399%；弃权
权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 146,522,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 14.0466%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 738,881,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8530%；
反对 23,953,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1399%；弃权
权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 146,522,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 14.0466%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 762,737,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802%；
反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 53,900
股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 170,378,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。
（十四）审议通过《关于<普洛药业股份有限公司 2026 年股票期权激励计
划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 761,820,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8599%；
反对 1,015,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1331%；弃权
权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 169,461,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.5954%；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十五）审议通过《关于<普洛药业股份有限公司 2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 761,820,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8599%；
反对 1,015,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1331%；弃权
权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 169,461,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.5954%；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 761,818,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8597%；
反对 1,017,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333%；弃权
权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 169,459,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.5964%；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十七）审议通过《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 761,884,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684%；
反对 948,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1243%；弃权 56,200
股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 169,525,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十八）审议通过《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
总表决情况：
同意 761,886,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8686%；
反对 949,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1244%；弃权 53,400
股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 169,527,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 761,856,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8646%；
反对 979,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1284%；弃权 53,400
股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 169,497,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
普洛药业股份有限公司董事会
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