证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-031
厦门特宝生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 121
普通股股东所持有表决权数量 277,853,313
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.07
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 277,682,567 99.9385 159,057 0.0572 11,689 0.0043
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关 于以
集中竞价
交易方式
回购公司
股份方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
律师：谢道铕、崔啸
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法
有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
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