证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-053
宁波隆源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》
为进一步落实公司发展战略，把握新能源汽车产业快速发展的市场机遇，公
司拟在宁波市北仑区投资建设“新能源三电系统及轻量化零部件研发中心和生产
基地项目”，项目总投资约 2 亿元。公司拟与宁波经济技术开发区投资促进局签
署《新能源三电系统及轻量化零部件研发中心和生产基地项目投资协议》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《拟
对外投资暨签订<投资协议>的公告》（公告编号：2026-054）。
战略委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《外
汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-055）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司部分出口业务需要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生
产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务的保证金及权
利金上限不超过 3,000 万元人民币（或等值外币），且任一交易日持有的最高合
约价值不超过 3 亿元人民币（或等值外币）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-056）。
审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于宁波隆源股份有
限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-057）。
审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议
（二）
决议》；
《宁波隆源股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议
（三）
决议》。
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