证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026015
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 13 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事
以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
提名非独立董事候选人的议案》；
《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 14 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
聘任公司副总经理的议案》。
《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 14 日《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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