证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-040
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
式表决
司 716 会议室
性文件以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集书》《可转换公
司债券持有人会议规则》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
共37人，代表有表决权的未偿还债券张数共计244,092张，代表有表决权的本期
未偿还债券本金总额共计24,409,200元，占本期未偿还债券面值总额的4.8977%。
席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次债券持有人会议案采取现场结合通讯的记名投票表决方式通过以下议
案：
（一）审议并通过《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事
项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》
总表决情况：
同意票244,092张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的
（二）审议并通过《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司
提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》
总表决情况：
同意票 244,092 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师出席了本次债券持有人会议，进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定；本次会议的召
集人及出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
决议；
份有限公司“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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