北京义翘神州科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（邢慧娟）
各位股东及股东代表：
本人（邢慧娟）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“义翘神州”）第三届董事会独立董事，自 2025 年 12 月就任以来，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合
法权益。现将本人 2025 年度任职期间工作情况报告如下：
一、基本情况
本人邢慧娟，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕
业于中国农业大学会计学专业，执业注册会计师、非执业注册税务师。1995 年
月，任河北恒利集团制药股份有限公司税务、出纳、会计、财务经理；2012 年
今，任义翘神州独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
事会第一次会议，会议的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规
定，审议程序合法有效。本人对本次会议审议的各项议案均投赞成票，无提出
异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。2025 年度，本人任职独立董事期间，
公司未召开股东会。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员。2025
年度，本人任职独立董事期间，公司未召开相关委员会及独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人对公司内部审计机构的审计工作
进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计
师事务所就年度审计相关工作进行有效地探讨和交流，确保审计结果客观及公
正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
机，深入了解公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况，同时积极关注公
司所处的行业概况和公司的运营情况，为高效履职打下良好基础。公司董事、
高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董
事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职
责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务。同时，本人主动关注市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，积极
了解并获取相关情况和资料，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，认真审阅公司此前公告，核查关
联交易、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项的决策流程及相关文件，未
发现损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，
忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。2026 年
度，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一
步加强与其他董事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决
策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促
进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
独立董事：邢慧娟
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