苏美达股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人应文禄，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，切实维护公司及全
体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人应文禄，硕士研究生学历，高级会计师职称，拥有注册会计师资格。曾任
南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总
会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党
委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，华泰证券股份有限公
司董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司和南京钢铁股份有限公司独立董事。
现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创
业投资委员会委员，深圳证券交易所行业咨询专家库专家，南京医科大学董事会副
董事长，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，公司独立董事。
（二）独立性情况说明
除公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业
任职，与公司或公司控股股东不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性和担任
公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）会议出席情况
会的相关事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，客观、独立、审慎地行使独
立董事权利。经审议，本人对所审议的各项议案均投了同意票，不存在反对或者弃
权的情形。
出席董事会情况 出席股东会
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议 1
次，对公司董事、高级管理人员的考核及薪酬情况进行审议并同意提交董事会。
作为公司审计与风险控制委员会委员，本人参加审计与风险控制委员会会议 5
次，审议通过公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 16 项议案。
审计与风险控制委员会 薪酬与考核委员会
应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数
司日常关联交易的定价公允性。
（二）现场工作情况
其专门委员会等会议，与公司管理层保持密切沟通，对涉及公司重要交易及关联交
易、内部控制等事项进行认真审查和监督，并向公司及相关部门进行询问和了解；
积极参加有关董事专题培训、交流，充分发挥专业经验及特长。
（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况
点工作，审议年度审计工作计划及工作总结，定期听取审计工作情况的汇报，监督
公司有效执行内部控制制度。与公司聘请的外部审计机构积极沟通，确保审计过程
及审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通情况
护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股
东进行沟通交流。
（五）学习培训情况
履职培训”“上市公司独立董事后续培训”等专题学习，进一步提高专业水平，更
好地履行独立董事的职责。
（六）上市公司配合情况
公司高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人开展工作，及时提供公
司经营情况、战略分析、市场观察、监管动态等信息，为保证独立董事履职提供了
必要条件，不存在阻碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
别关注关联交易的必要性和客观性、定价是否公允合理、审议程序是否合规等。在
认真审阅相关资料的基础上，本人认为公司关联交易事项均遵循市场化原则，董事
会审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施情况
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
告财务信息真实、准确、完整，符合企业会计准则和公司制度，不存在重大虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，相关决策程序合法合规，未发现存在违法违规情形。
本人认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，内部控制制度在经
营过程中得到有效落实，公司年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部
控制情况。
（五）续聘会计师事务所情况
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司提供审计服务工作中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成各项审计任务，出具的
各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。公司决策程序符合
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人情况
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正情况
更或者重大会计差错更正情况。
（八）公司董事及高级管理人员薪酬情况
理人员薪酬的议案，认为公司的薪酬政策在整体设计上体现了合理性与公平性，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（九）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员
行审核，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情况，不存在被证
监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形。经了解，相关候选人的教育背景、
工作经历和专业素养能够满足所任岗位的职责要求，审议程序合法合规。
四、总体评价及建议
监督管理、保护股东利益等方面发挥了应有的作用。公司治理结构不断完善，运营
管理规范有序，经营保持稳健发展态势。
提升履职能力与专业水平，进一步强化对公司治理、财务信息质量、内部控制有效
性及重大事项决策的监督，切实维护公司整体利益，保障中小股东合法权益，助力
公司持续规范运作与高质量发展。
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