证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-022
长沙族兴新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 12 月 3 日经北京证券交易
所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 13 日出具
《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕59 号）同意注册，公司股票于 2026 年 3 月 18
日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者发行股票 23,000,000 股，每股发行价格为人
民币 6.98 元，募集资金总额为人民币 160,540,000.00 元，扣除不含税的发行费
用 24,152,830.18 元，募集资金净额为人民币 136,387,169.82 元。募集资金已
于 2026 年 3 月 11 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-3 号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，由公司、公
司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 136,387,169.82 元，低于公司《招
股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 20,810.61 万元，根据《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》
等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：万元
拟投入募集 拟投入募集
序 预计总投资
项目名称 实施主体 资金（调整 资金（调整
号 规模
前） 后）
曲靖华益兴
年产 5,000 吨高纯微细
球形铝粉建设项目
公司
年产 1,000 吨粉末涂料
湘西族兴科
技有限公司
目
长沙族兴新
高性能铝银浆技术改造
项目
限公司
合计 27,260.32 20,810.61 13,638.72
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集
资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，
符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资
金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证
券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本
次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、
第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交
易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等相关法律法规的要求，符合招股说明书中披露的募集资金用途，符合
公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，
不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项无异议。
六、备查文件
会议决议》
金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
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