证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-027
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
报告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董
事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公
司不再担任任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期
间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 8 月 27 日。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董
事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规和《公司章程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪
川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生
将按照公司管理制度做好工作交接，其辞去独立董事职务不会
对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门
委员会成员的补选等后续工作。
截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间
独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资
产重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此
表示衷心的感谢！
二、备查文件
刘洪川先生《辞职报告》
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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