证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-015
北京义翘神州科技股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日
召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审
议；审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事张
杰、冯涛回避表决。具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通
过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过
之日止。
三、薪酬（津贴）方案
（1）在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；
（2）未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬及董事津贴；
（3）独立董事津贴为 12 万/年（税前）。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关制度领取薪
酬。
在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
四、其他规定
其实际任期计算薪酬（津贴）并予以发放；
件和《公司章程》的规定执行。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
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