证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-020
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕227 号文核准，公司
于 2025 年 3 月向特定对象发行 A 股股票 7,504,321 股，每股发行价为
除发行费用 220.06 万元后，实际募集资金金额为 11,254.05 万元。该
募集资金已于 2025 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 3 月 5 日出具了《验资
报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006 号）验证确认。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 11,474.11
减：发行费用 220.06
募集资金净额 11,254.05
减：2025 年度使用金额 10,120.23
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2.60
尚未使用的募集资金余额 1,136.42
减：现金管理金额 -
减：暂时补充流动资金金额 -
募集资金账户余额 1,136.42
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》
），
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具
磨削研究所有限公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至2025年12月31日，该次募集资金的存储情况列示如下：
初始存放金额 截止日余额
银行名称 账号 存储方式
（单位：万元）（单位：万元）
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行
（已注销）
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760180808765762 - 1,136.42 活期
合 计 —— 11,362.98 1,136.42
注1：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未支
付。
注2：存储余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币6,897.80万元，用于补充上市公司流动资金3,222.43万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附件1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司无变更募集资金实际投资项目情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于
国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份
有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管
理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金1,136.42万元（含
利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项
目使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金专项账户存放非募集资金。2025年5月16日，公司从非募
集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集资金专
户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第
五条相关规定。
公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续
严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强对业务人员的专业
培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
除前述情况外，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行股票）
国机精工集团股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
（2025 年向特定对象发行股票）
编制单位：国机精工集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 11,254.05 本年度投入募集资金总额 10,120.23
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,120.23
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 （%） 可使用状态日
和超募资金投向 总额（1） 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
否 8,031.88 8,031.88 6,897.80 6,897.80 85.88% 2026.9.6 不适用 不适用 否
晶金刚石项目（二期）
承诺投资项目小计 11,254.05 10,120.23 10,120.23 89.93% - 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金未使用金额为 1,136.42 万元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例
尚未使用的募集资金用途及去向 为 9.90%，未使用完毕的原因是募集资金投资的“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）”尚在建设
中，相关款项尚未支付完毕，剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金专项账户存放非募集资金。2025 年 5 月 16 日，公司从非募集资金账户（财务公司 GJ01-01-0127-3）
转出 1.64 万元至募集资金专户（光大银行 53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》第五条相关规定。除前述情况外，本年度，本公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
注 1：“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）”因实施进度尚未达到预定可使用状态，尚无法对承诺效益与实现效益情况进行对照。
注 2：“补充上市公司流动资金”项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
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