证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2026-023
北京福元医药股份有限公司
关于制定和修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最
新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合
《公司章程》及公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，制定和
修订了公司部分治理制度，具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
北京福元医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度
北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员离
职管理制度
北京福元医药股份有限公司对外捐赠及赞助管理制
度
北京福元医药股份有限公司防范控股股东及关联方
资金占用管理制度
北京福元医药股份有限公司年度报告信息披露重大
差错责任追究制度
北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬与考核管理制度
其中，《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司股东会审议通过
后生效实施。相关制度全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
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