证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-006
北京义翘神州科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 6 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 28 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
度股东会审议，其余议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
进行投票。
决权的三分之二以上通过。
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
酬方案的议案》向股东会作出说明。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 29 日 9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东
采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4 月 29 日 17:00 之前送达或传真到
公司。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
样。
（四）登记办法
然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理
人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带
上述文件的原件参加股东会。
章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件
进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
表》（附件一），以上资料请于 2026 年 4 月 29 日 17:00 前送达公司。公司不
接受电话登记。
联系电话：010-50911676
传真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
《参会股东登记表》；
《授权委托书》；
《参加网络投票的具体操作流程》。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
附件一：
北京义翘神州科技股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表
身份证号码
人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
北京义翘神州科技股份有限公司确认
（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
北京义翘神州科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人： ）（持股比例/持股数： ）
特委托 先生/女士（受托人身份证号码： ）
代表本人/本单位出席北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年年度股东会，
授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见
表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为
自签署之日起至该次会议结束之日止。
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目可
总议案：除累积投票提案外的所有提 同意 反对 弃权
案
√
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
金管理的议案》
《关于增加公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》
注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统的投票程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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