证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2026-007
木林森股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，定于
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 23 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决；因故不能亲
自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
以上议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体
内容详见公司 2026 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记；法人股东由法定
代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股票账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和法人股票账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件二）。
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号，信函请注明“木林森 2026 年
第二次临时股东会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号
联系电话：0760-89828888 转 6666
传真号码：0760-89828888 转 9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
木林森股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席木林森股份有限公司于 2026 年 04 月
本次股东会提案表决意见表
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
