证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-28
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月
会的议案》，会议决定于 2026 年 05 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，现将
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授
信额度的议案》
通过，有关议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议前置
审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 7:00 和 8:00
的议案属于与关联交易及个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生将在本次股东会上作 2025 年度述职
报告；董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
号楼十层董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡及身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，邮件、
传真或信函需在 2026 年 05 月 13 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室，并在
显著位置注明“股东会”字样，异地股东在采用邮件、信函及传真方式发出登
记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。
联系人：张馨月
电话：010-83683366－8222
传真：010-83683366－8223
邮箱：ir@dinghantech.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到。
（2）本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“鼎汉投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京鼎汉技术集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京鼎汉技术
集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信
额度的议案》
投票说明：
非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
若委托人在上表中无明确指示的，受托人可按照自己的意见投票。
委托人名称（签章）： 受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三：
身份证号码/统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股
东账户卡复印件；
身份证复印件。
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