证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-031
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园
区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 44.5018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会
议，经董事会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本次股东会。本次
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 321,689,011 99.7548 674,500 0.2091 116,100 0.0361
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事及高级管理 0,037 00 00
人员薪酬管理
制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有的表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：徐双豪、翁连诚
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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