江苏正泰电源科技股份有限公司
（钟 刚）
作为江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的
独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等规定与要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积
极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司
发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职
责的情况向各位股东报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
钟刚，男，1978 年出生，中国政法大学经济法学博士。现任华东政法大学
经济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师事务
所兼职律师，同时为凤形股份有限公司独立董事、广东甘化科工股份有限公司独
立董事、公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未
持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
在本人 2025 年任职期间，本人出席董事会会议情况如下：
本报告 以通讯 缺席 是否连续
现场出 委托出 投票 出席股
任职 期应参 方式参 董事 两次未亲
姓名 席董事 席董事 东会次
状态 加董事 加董事 会次 自参加董 情况
会次数 会次数 数
会次数 会次数 数 事会会议
均投赞
钟刚 现任 8 1 7 0 0 否 4
成票
（二）参与董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，在 2025 年任职期间，
本人应参加 7 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，均亲自参加。本人任职
期间积极参与相关专门委员会的工作，有效发挥各专门委员会在公司治理、重大
决策中的作用。本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
在 2025 年任职期间，本人应参加 5 次独立董事专门会议，均亲自参加。本
人任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，切实履行决策程序，
认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎地进行
审议并发表审核意见。
（四）行使独立董事职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监
督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计
结果的客观公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小
股东的合法权益。同时，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟
通交流。
（七）现场工作情况
在 2025 年任职期间，本人充分利用参加董事会、股东会、审计委员会、提
名委员会的机会及其他工作时间，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点
关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事
项，不定期听取公司管理层对公司日常经营情况及重点项目进展情况的汇报，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，通过电话、会谈等多种方式与公司其
他董事和高管保持良好的沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，结
合自身专业知识，及时向公司提出合理建议。2025 年，本人积极有效地履行了
独立董事的职责，累计现场工作时间达到十八日。
（八）公司配合独立董事工作的情况
事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其
进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本
人行使职权，及时对本人的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大
力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任职期间，本人对公司董事会审议的关联交易事项进行了事前审核，并发表
了书面事前认可意见。本人认为董事会所审议的关联交易事项是公司经营所需，
价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则
的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营
情况和内部控制现状。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、
内控审计机构。本人认真审阅了议案材料，认为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控
制审计工作的要求。
截至目前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务、
内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）对外担保情况
格根据审批授权予以执行，管理台账清晰，未发生违规担保情况，亦不存在为控
股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保等情况。
（五）提名非独立董事候选人及高级管理人员
人员提名相关事项，对候选人的学历背景、履职经历、专业素养等情况进行全面
了解与严格核查。基于审慎履职原则，向公司董事会提出提名李君先生为第八届
董事会非独立董事候选人并提交股东会选举、建议董事会聘任胡雪芳女士为公司
副总经理、财务总监，切实保障了公司董事会平稳运行及治理结构持续完善。
四、总体评价和建议
《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》法律、行政法规、部门规章及
规范性文件和《公司章程》《独立董事制度工作细则》等的规定和要求，忠实勤
勉、独立公正地履行职责，参与公司决策，对公司的经营管理及业务发展提出积
极的建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司
和股东的合法利益。
并发挥自身专业特长，促进公司进一步提高规范运作水平，为公司持续、稳健发
展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：钟 刚
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