国机重装: 国机重装董事会关于独立董事独立情况的专项意见_股票频道

国机重型装备集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》等法律法规及《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)的相关规定，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会就公司在任独立董事李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生的独立性
情况进行评估，并出具如下专项意见:
经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，独立董事李晓明
先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生均未在公司担任除独立董事、董事会专门委
员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定的影响公司独
立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章
程规定的相关独立性要求。
国机重型装备集团股份有限公司董事会

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