证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-012
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月8日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年4月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本
次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股
东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期利润分配方案的议案
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
上述议案已经第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年4月14日刊登
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、
高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案7涉及关联关系，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议
案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数
的过半数同意方为通过。其余议案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作进行述职，具体内容详见同日
刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2026年5月7日16：
江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室。
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 5 月 8 日在江苏
省启东市盛通路 8 号，江苏神通阀门股份有限公司总部 1204 多功能会议室召开的江
苏神通阀门股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对
下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润
分配方案的议案
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
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