证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-007
江苏国茂减速机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江
苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.1731
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 426,854,250 99.7444 968,985 0.2264 124,640 0.0292
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 426,845,650 99.7424 968,985 0.2264 133,240 0.0312
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 426,845,650 99.7424 968,985 0.2264 133,240 0.0312
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于＜公司
股票激励计划
（草案）＞及其
摘要的议案》
《关于＜公司
实施考核管理
办法＞的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
办理公司 2026
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：翟浩、方文娟
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通
过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
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