证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-021
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 4 月
（3）互联网投票时间：2026 年 4 月 13 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 359 人 ， 代 表 股 份
其中：现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共
占公司有表决权股份总数的 29.3328%。
通过网络投票的股东 358 人，代表股份 9,612,387 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8442%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 358 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 358 人，代表股份 9,612,387
股，占公司有表决权股份总数的 0.8442%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2026
年第三次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议
案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 342,323,087 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6248%；反对 1,243,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3619%；弃权 45,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意 8,323,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.5871%；反对 1,243,500 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9364%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4765%。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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