证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－032
山东宏桥铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无否决议案的情况；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 13
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12
号
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长张波先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
有表决权股份 12,232,719,548 股，占公司有表决权股份总数的 93.8731％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 11,596,164,821 股，占
公司有表决权股份总数的 88.9883％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 430 人，代表股份 636,554,727 股，占公司有表决权股
份总数的 4.8849％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 433 人，代表有表决权的股
份数为 636,565,827 股，占公司有表决权股份总数的 4.8850％。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
同意12,232,543,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；
反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权9,700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为同意 636,389,627 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9723%；反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0015%。
同意 12,229,225,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9714%；
反 对 165,800 股，占出 席本 次 股东 会 有效 表 决 权股份 总数 的 0.0014% ；弃 权
表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小股东表决情况为同意 633,071,333 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4510%；反对 165,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 3,328,694 股（其中，因未投票默认弃权
同意12,229,220,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714%；
反 对 167,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0014% ； 弃 权
表决权股份总数的0.0272%。
其中，中小股东表决情况为同意 633,067,133 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4504%；反对 167,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 3,331,394 股（其中，因未投票默认弃权
同意12,229,094,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9704%；
反 对 281,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0023% ； 弃 权
表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小股东表决情况为同意 632,941,091 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4306%；反对 281,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0442%；弃权 3,343,136 股（其中，因未投票默认弃权
同意12,229,195,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；
反 对 181,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0015% ； 弃 权
表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小股东表决情况为同意 633,041,533 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4464%；反对 181,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0285%；弃权 3,342,594 股（其中，因未投票默认弃权
同意12,229,197,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；
反 对 180,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0015% ； 弃 权
表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小股东表决情况为同意 633,043,333 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4466%；反对 180,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 3,342,094 股（其中，因未投票默认弃权
同意 12,204,766,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7715%；
反对 24,245,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1982%；弃权
表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意 608,612,453 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.6087%；反对 24,245,648 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8088%；弃权 3,707,726 股（其中，因未投票默认弃
权 3,319,294 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5825%。
同意 12,204,759,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7714%；
反对 24,254,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权
表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意608,605,653股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的95.6077%；反对24,254,948股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8103%；弃权3,705,226股（其中，因未投票默认弃权
同意12,204,749,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；
反对24,260,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权
表决权股份总数的0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意608,595,853股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的95.6061%；反对24,260,948股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8112%；弃权3,709,026股（其中，因未投票默认弃权
同意 12,204,755,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7714%；
反对 24,256,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权
表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意 608,601,353 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.6070%；反对 24,256,148 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8105%；弃权 3,708,326 股（其中，因未投票默认弃
权 3,319,294 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5826%。
同意12,204,754,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；
反对24,256,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权
表决权股份总数的0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意608,601,253股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的95.6070%；反对24,256,348股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8105%；弃权3,708,226股（其中，因未投票默认弃权
同意 12,204,758,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7714%；
反对 24,255,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1983%；弃权
表决权股份总数的 0.0303%。
其中，中小股东表决情况为同意 608,604,653 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.6075%；反对 24,255,948 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8104%；弃权 3,705,226 股（其中，因未投票默认弃
权 3,319,294 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5821%。
同意 12,229,195,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712%；
反 对 178,500 股，占出 席本 次 股东 会 有效 表 决 权股份 总数 的 0.0015% ；弃 权
表决权股份总数的 0.0273%。
其中，中小股东表决情况为同意 633,041,833 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4464%；反对 178,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 3,345,494 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师见证情况
本次股东会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师以现场方式见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合
法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日
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