证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-011
上海市天宸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.1850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会董事为董事长叶茂菁先生、董事叶志坚先生、董事陈文彬先生、董事冀爱
萍女士、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao
Huang 先生。副董事长王学进先生因公未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,323,271 99.9450 130,519 0.0327 89,200 0.0223
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,231,371 99.9220 181,419 0.0454 130,200 0.0326
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,278,671 99.9338 174,319 0.0436 90,000 0.0226
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于公司为全资子公
司及全资孙公司申请
综合授信提供担保的
议案
关于确认公司第十一
届董事、监事薪酬及
董事、监事 2025 年度
薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：卢昱、宋烨
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2026年第一次临时股东
会的法律意见书。
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