证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-005
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
管理人员列席会议；
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 董事会工作报告》具体内容请阅《2025 年年报全文》中的“第三节：
管理层讨论与分析”。
公司第六届董事会独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生和第七届董事
会独立董事肖潇女士、马静女士、施炳丰先生向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告全文详见 2026
年 4 月 14 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“天职业字[2026]16219 号”标准无保留意见审计报告。公司 2025 年
度公司实现营业收入 212,927.90 万元，同比下降 0.65%；营业利润 34,057.65
万元，同比增长 4.14%；归属于上市公司股东的净利润 28,540.91 万元，同比下
降 3.21%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
《2026 年度财务预算报告》具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：公司《2026 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经
营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测或承诺，预
算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队
的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
（公告编号：2026-006）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公
司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润285,409,060.42元，依据《公司章
程》规定，提取10%法定盈余公积金共计5,221,486.67元，加上年初未分配利润
期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,813,970,406.85 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2025年度可供股东分
配的利润上限为973,715,585.86元。
根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，拟定公司2025
年度利润分配预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利101,507,492.20元。公司2025
年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施
分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分配总额。
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利
润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议
详 见 2026 年 4 月 14 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2026]16219—1 号”
内 部 控 制 审 计 报 告 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议》《2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）
报告》。
根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根
据公司董事长韩力先生的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪
酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司董事长 2026 年度薪酬方案为年
薪 85 万元（含税），该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过（其中董事长
韩力先生回避表决），并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根
据公司高级管理人员的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬
水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（含税）为：总裁吴建新 65 万元、常务副总裁吴昱成 55 万元、副总裁兼董事会
秘书章其强 55 万元、副总裁陈林 55 万元、副总裁赵文浩 55 万元、副总裁张立
宏 55 万元、副总裁邢懿 55 万元、财务总监林冬香 40 万元，上述薪酬方案将根
据年度工作绩效情况考核后实施。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过（其中董事吴
建新先生、董事赵文浩先生回避表决）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控
制风险的前提下，公司拟继续使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金购买低风
险、高流动性的金融机构理财产品。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
董事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的
审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5.0 亿元人民币购买低风险、
高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授
权公司管理层具体实施。
公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议
详 见 2026 年 4 月 14 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议决议》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过 26.21 亿元综
合授信额度，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资
金业务等，上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求决定，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权
公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关
文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
表决结果:同意 9 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向金融机构申请不超过 26.21 亿元综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-009）。
公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经
营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合
授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上
述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初
步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
计机构的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。
公司董事会审计委员会意见：公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议
通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护
能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天
职国际为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东会审议和通过，现提议于
投票表决相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。会议通知的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-012）
。
三、备查文件
一次会议决议》；
的确认书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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