江苏神通阀门股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及
公司《独立董事制度》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 11 日以通讯会议的方式
召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，本次会议由公司过
半数独立董事共同推举独立董事肖潇召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制
度》等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
公司 2025 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股
东回报规划》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司
的持续稳定发展。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》及《公
司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提
请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，提高分红频次，增强投资者回报水
平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会
编制的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部
控制的现状，对公司内部控制的总结客观、全面，对加强内部控制的努力方向明
确，未发现有违反法律法规及公司内部控制制度的情形发生。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提
高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成
不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该
项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5
亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超
过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司
管理层具体实施。
因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议
审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
独立董事签字：
肖潇： 马静： 施炳丰：
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