证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-025
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
一、“维尔转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020
年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额91,723.87万元。
经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
“维尔转债”于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月10日为最后转股日。
自2026年4月13日起，“维尔转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“维尔转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公
司将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
“维尔转债”到期合计兑付118元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“维尔转债”
到期兑付情况具体如下：
“维尔转债”自2020年10月19日起进入转股期，截至2026年4月10日（最后
转 股 日 ） ， 累 计 共 有 7,028,683 张 可 转 债 已 转 为 公 司 股 票 ， 累 计 转 股 数 为
购股份31,413,715股）。本次到期未转股的剩余“维尔转债”张数为2,143,704
张，到期兑付总金额为252,957,072元（含税及最后一期利息），已于2026年4
月13日兑付完毕。
三、“维尔转债”摘牌情况
“维尔转债”摘牌日为2026年4月13日。自2026年4月13日起，“维尔转债”
在深交所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质 （2026 年 3 月 31 日） 量（股） （2026 年 4 月 10 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售流通股 3,771,058 0.40% +76,350 3,847,408 0.41%
高管锁定股 3,771,058 0.40% +76,350 3,847,408 0.41%
首发后限售股 0 0 0 0
二、无限售流通股 931,934,676 99.60% +12,306,966 944,241,642 99.60%
三、总股本 935,705,734 100% +12,383,316 948,089,050 100%
注：本次限售流通股变动，主要系部分董事、高级管理人员增持公司股份所致；总股本
变动系因可转债转股所致。
五、对公司的影响
“维尔转债”自2020年10月19日起进入转股期，截至2026年4月10日（最后转
股日），累计共有7,028,683张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加
不会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对
公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
利”股本结构表；
转债”股本结构表。
馈表。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
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