浙江尖峰集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
报告人 杨大龙
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》
等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议
董事会的各项议案；运用自身所掌握的医药制造、经营管理等专业知识与实践经
验，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2025 年度的工作情况
报告如下：
一、基本情况
本人杨大龙，1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江
苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、
南京工业大学硕士生导师，现任南京恒通医药开发有限公司法定代表人。
报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董
事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会履职情况
参加了公司召开的全部董事会会议、股东大会，专业、高效地履行职责，对提交
董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，
以严谨的态度行使表决权，为公司决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董
事会、股东大会的召集和召开均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议相关决议符合公司整体利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进
行了认真审议后均投了赞成票。
本人具体出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年度应 以通讯方 是否连续两
亲自出席 委托出席
姓名 参加董事 式参加次 缺席次数 次未亲自出 出席股东大会次数
次数 次数
会次数 数 席会议
杨大龙 9 9 8 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员，对需要专门委员会审议的事项，都认真进行审议，履行独立董
事职责，本人在 2025 年度工作中严格按照相关规定履行职责，主持日常会议，
对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并独立、客观、审慎地行使表决权。
项作出了客观、公正的判断，对薪酬方案提出建议和意见。
报告期内公司薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人具体出席会议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
审议：1、2024 年度薪酬方案；2、不提取 2024 年度中 审议并通过会议事项
长期激励基金；3、原监事会主席结余薪酬发放。
报告期内公司提名委员会召开 2 次会议，本人具体出席会议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履
行相关职责，督促公司内部审计机构按制度开展工作，并对内部审计工作中出现
的问题提出了指导性意见；根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全
及执行情况进行监督。在公司年报审计工作中，本人作为独立董事，积极与会计
师事务所进行沟通，采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计
工作。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，积极参加公司相关会
议，认真审阅公司董事会议案等相关资料，对涉及公司股东特别是中小股东权益
的事项给予特别关注，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；关注公司生
产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和
可能产生的经营风险；持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照有
关规定真实、准确、完整、及时的披露公司信息；重点关注公司定期报告披露、
聘任会计师事务所、利润分配、对外担保、资产减值、董事选举、高级管理人员
聘任及薪酬情况等重大事项，切实维护中小股东的合法权益；报告期，本人出席
了公司
“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”、
“2025 年半年度业绩说明会”
及“2025 年第三季度业绩说明会”，就公司生产经营情况、未来发展规划等各个
方面与中小股东进行沟通交流。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，本人时刻密切关注公司动态，通过现场交流、电话、电子邮件等
多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时
掌握公司经营状况、管理动态、内控制度建设及实施情况，运用自身所掌握的医
药制造、经营管理等专业知识与实践经验，向公司提出意见和建议，充分发挥了
监督和指导的作用。
况，本人通过参加股东大会、董事会、业绩说明会等形式，在现场开展了相关工
作，并通过实地参访集团公司、子公司尖峰药业、云南尖峰、尖峰大展等，就公
司经营管理情况及未来发展战略，与各单位经营管理层进行了深入交流和探讨。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
在召开董事会、专业委员会、股东大会前，公司认真准备会议材料并及时向
我们提供相关信息。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向
董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的
问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行及披露过
程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断。主要在以下几方面：
（一）董监高薪酬情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、
监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，公司的薪酬发放符合有关法律法规
以及《公司章程》等规定。本人审议并通过了公司 2024 年度薪酬方案、不提取
（二）董事选举及高级管理人员聘任情况
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，对董事候选人、副总经理
候选人的履历材料及中国证券监督管理委员会出具的《人员诚信信息报告》等相
关资料进行事前审核并发表认可声明，公司董事选举、高级管理人员聘任符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规。本人审议并通过了公司《关于补选公
司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2024 年度内部控
制自我评价报告》
、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》、
《2025 年第
三季度报告》。本人认真审阅了上述各项报告，作为独立董事对公司定期报告签
署了书面确认意见，认为定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务及内部控制审计机构。本人认真了解并审阅了议案相关资料，审议并通过了
《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
（五）对外担保及资金占用情况
股子公司提供担保的议案》。根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》
（证监发 [2005]120 号）和《公司章程》的规定，经过认真
审核，本人同意该项担保议案。报告期，公司对外担保严格按照《公司章程》的
规定执行，除以上为控股子公司提供的担保外，没有发生为公司股东及其关联方、
非法人单位及个人的担保；没有发生大股东及其关联方非经营性资金占用。
（六）资产减值情况
公司终止临床试验的议案》。本人认真了解并审阅了议案相关资料，本次子公司
浙江尖峰药业有限公司决定终止注射用去氧鬼臼毒素项目的临床试验及后续开
发，基于会计谨慎性原则，将该项目计入“开发支出”的研发投入金额全额计提
资产减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，
共计派发现金红利 34,408,382.80 元，转增 68,816,766 股，本次分配后总股本
为 412,900,594 股。2025 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所的交易系统完
成了资本公积金转增及社会股东的现金红利发放。
（八）信息披露的执行情况
公告共 71 项，其中定期报告 4 项，临时公告 67 项。本人持续关注、监督公司的
信息披露工作。经核查，认为公司信息披露遵守了公开、公平、公正原则，相关
工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露真实、准确、
完整、及时。
（九）内部控制的完善和执行情况
（2023 年修订）、
《上市公司章
程指引》（证监会 2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4
月修订）等相关法律法规以及自身运行情况，对《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事制度》等 20 余项内控制度进行了修订，并新增
《董事、高级管理人员离职管理制度》、
《信息披露暂缓与豁免管理制度》、
《舆情
管理制度》等。报告期内，为全面贯彻落实最新《公司法》，确保公司治理与监
管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，经公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过，公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审
计委员会承接，完成了内部监督机构的调整。
综上，在任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规
定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
等规定，忠实、诚信、勤勉地履行了各项职责，运用自身的专业知识，充分发挥
了独立董事的职能。2026 年，本人将持续密切关注公司治理运作和经营决策，
认真履行独立董事的职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作，同时，充分
利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好
地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为尖峰集团独立董事 2025 年度述职报告签署页）
独立董事签名：
杨大龙
二〇二六年四月十日
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