证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-025
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行
使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，
保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入978,264,745.75元，较去年同期减少7.14%；
实现归属于母公司股东的净利润65,918,947.07元，较去年同期减少59.27%；报
告期末资产总额2,477,212,961.69元，较上年期末增加20.19%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
的要求，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部管理和控制制度，规范运
作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、
相互配合、相互制约的法人治理结构。
为进一步规范运作，报告期内公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》
《会计师事务所选聘制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《重大信息内部
报告制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
《董事、高级管理人员持股变动
管理制度》
《子公司管理制度》7项制度，修订了《公司章程》及其他公司治理制
度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。
截至报告期末，公司治理及运行严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理
制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
（二）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议,审议议案内容包括定期报告、权益分
派、募集资金存放与使用情况、制度制定或修订等事项。2025年度董事会的召集、
召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，
会议程序规范。
（三）董事会专门委员会召开情况
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会
工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供
了有力支持。2025年，公司共召开了5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会
会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》的规
定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过
现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部
控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）董事会对股东会的决议执行情况
报告期内，公司共召开股东会5次，公司董事会按照相关法律法规的要求，
认真执行股东会决议，顺利实施了股东会、董事会各项议案。
（六）信息披露和投资者关系方面
公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，
及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投
资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与
投资者互动，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。2025年，凭借规
范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，公司获评北交所上市公
司信息披露年度评价A类（优秀）评级。
三、董事绩效评价结果及薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章
程》等法律法规及规范性文件，以及公司内部制度的规定，结合公司2025年度经
营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经
考核，全体董事勤勉尽责，完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津
贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在《2025年年度报告》第八
节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。
四、2026 年度董事会重点工作
科学决策，推动公司实现高质量发展。
董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计
划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议
题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。
在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、
组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执
行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。
信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确
性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持
续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。
投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。
定期举办业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强
对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切。
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