证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-026
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 13 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
方式。
总部会议室。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 224 人，代表股份 150,960,380 股，
占公司有表决权股份总数的 48.8383%。
（已剔除公司回购专用证券账
户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 147,844,780 股，
占公司有表决权股份总数的 47.8303%。
通过网络投票的股东 213 人，代表股份 3,115,600 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0079%。
通过现场和网络投票的中小股东 222 人，
代表股份 3,154,300 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0205%。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 38,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0125%。
通过网络投票的中小股东 213 人，代表股份 3,115,600 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0079%。
天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通
过了如下议案：
总表决情况：
同意 150,055,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.5082%；弃权 137,350 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 71.3233%；反对 767,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 24.3224%；弃权 137,350 股（其中，因未投票
默认弃权 21,100 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.3544%。
总表决情况：
同意 149,673,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7775%；弃权 113,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。
中小股东总表决情况：
同意 1,867,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 59.1970%；反对 1,173,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 37.2095%；弃权 113,350 股（其中，因未投
票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.5935%。
总表决情况：
同意 149,619,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8029%；弃权 128,550 股（其中，因未投票默认弃权 18,100
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意 1,813,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.5009%；反对 1,212,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 38.4237%；弃权 128,550 股（其中，因未投
票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.0754%。
总表决情况：
同意 1,797,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 39.1270%；弃权 133,050 股（其中，因未投票默认弃权 18,100
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1945%。
关联股东陈祥楼已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,780,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 56.4357%；反对 1,241,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.3463%；弃权 133,050 股（其中，因未投
票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.2181%。
年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 150,008,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.5394%；弃权 137,850 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0913%。
中小股东总表决情况：
同意 2,202,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 69.8142%；反对 814,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 25.8156%；弃权 137,850 股（其中，因未投票
默认弃权 18,100 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.3702%。
的议案
总表决情况：
同意 149,607,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8117%；弃权 127,650 股（其中，因未投票默认弃权 18,100
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0846%。
中小股东总表决情况：
同意 1,801,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.1078%；反对 1,225,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 38.8454%；弃权 127,650 股（其中，因未投
票默认弃权 18,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.0469%。
总表决情况：
同意 149,579,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8221%；弃权 139,450 股（其中，因未投票默认弃权 17,500
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意 1,773,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 56.2328%；反对 1,241,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.3463%；弃权 139,450 股（其中，因未投
票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.4209%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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