证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-030
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 390 人，代表股份 114,845,786 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0894%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 109,846,227 股，占公司有表决权
股份总数的 44.0830%。
通过网络投票的股东 380 人，代表股份 4,999,559 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0064%。
通过现场和网络投票的中小股东 387 人，代表股份 17,425,966 股，占公司有表
决权股份总数的 6.9933%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 12,426,407 股，占公司有表决
权股份总数的 4.9869%。
通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 4,999,559 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0064%。
本次会议。
三、提案审议和表决情况
总表决情况：
同意 114,780,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428%；反
对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 10,400 股（其
中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,360,266 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 114,779,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9426%；反
对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,360,066 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0608%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 114,775,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反
对 58,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,355,566 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0666%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 113,632,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9433%；反
对 1,187,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0344%；弃权 25,600
股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0223%。
中小股东总表决情况：
同 意 16,212,422 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1469%。
根据表决结果，该议案获得通过。
股股票的议案》
总表决情况：
同意 114,750,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%；反
对 84,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0735%；弃权 11,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,330,466 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0637%。
本议案属于特别决议议案，该议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 114,778,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9418%；反
对 56,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488%；弃权 10,800 股（其
中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,359,166 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0620%。
本议案属于特别决议议案，该议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 114,768,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9330%；反
对 65,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 11,800 股（其
中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,349,066 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0677%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 114,748,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9153%；反
对 84,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%；弃权 12,500 股（其
中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,328,666 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 114,757,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9232%；反
对 75,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%；弃权 12,500 股（其
中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,337,766 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%。
根据表决结果，该议案获得通过。
拟注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意 114,779,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9419%；反
对 56,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488%；弃权 10,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同 意 17,359,266 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0614%。
根据表决结果，该议案获得通过。
＞暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 55,851,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0919%；反对
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
中小股东总表决情况：
同 意 16,914,114 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。
关联股东珠海华发科技产业集团有限公司已回避表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次
股东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
五、备查文件
东会的法律意见。
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