证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-020
昇兴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本
次会议”或“本次股东会”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 13 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开
发区经一路 1 号公司会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：(1)通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25、
络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东
会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 294 人，代表股份
(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 625,072,405 股，占公司股份总数的比
例为 63.9841%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 291 人，代表股份 4,653,910
股，占公司股份总数的比例为 0.4764%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中
小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东，下同）共 291 人，代表股份 4,653,910 股，占公司股份
总数的比例为 0.4764%。
公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本
次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务
所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议听取了公司第五届董事会独立董事 2025 年度述职报告。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
（一）审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 629,542,760 99.9709%
反对 134,255 0.0213%
弃权 49,300 0.0078%
（二）审议批准《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划》，
表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,540,740 99.9705% 4,468,335 96.0125%
反对 155,575 0.0247% 155,575 3.3429%
弃权 30,000 0.0048% 30,000 0.6446%
（三）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 627,244,274 99.6059%
反对 2,452,241 0.3894%
弃权 29,800 0.0047%
（四）审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表
决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 628,611,034 99.8229% 3,538,629 76.0356%
反对 1,068,781 0.1697% 1,068,781 22.9652%
弃权 46,500 0.0074% 46,500 0.9992%
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,540,890 99.9705% 4,468,485 96.0157%
反对 140,255 0.0223% 140,255 3.0137%
弃权 45,170 0.0072% 45,170 0.9706%
（六）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，表决结
果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,527,290 99.9684% 4,454,885 95.7235%
反对 153,325 0.0243% 153,325 3.2945%
弃权 45,700 0.0073% 45,700 0.9820%
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,468,390 99.9590% 4,395,985 94.4579%
反对 197,725 0.0314% 197,725 4.2486%
弃权 60,200 0.0096% 60,200 1.2935%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
(2025 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席或列席会议人员
均具有合法资格；提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
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