关于昇兴集团股份有限公司
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层
电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于昇兴集团股份有限公司
闽理非诉字〔2026〕第 056 号
致：昇兴集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受昇兴集团股份有限公司（以下简
称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2025
年度股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕
规章、规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
但不限于公司第五届董事会第十九次会议决议及公告、第五届董事会第二十次会
议决议及公告、
《关于召开 2025 年度股东会的通知》
《关于 2025 年度股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告》、昇兴控股有限公司向公司董事会提交的《关
于提议昇兴集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》、本次会议股
权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
续时向公司出示的身份证件、公司注册证书、商业登记证、营业执照、授权委托
书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所
律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股
东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格、提
出临时提案的股东的资格及提案程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律
意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真
实性、准确性、合法性发表意见。
法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人
用于其他任何目的。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 16 日审议通过了《关于召开
年度股东会。公司董事会于 2026 年 3 月 18 日分别在《证券时报》《证券日报》、
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通
知》。
因公司董事会于 2026 年 3 月 30 日收到公司控股股东昇兴控股有限公司提交
的《关于提议昇兴集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，公司
董事会于 2026 年 3 月 31 日分别在《证券时报》
《证券日报》、深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网站上披露了《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2026 年 4 月 13 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室
召开，由公司董事长林永保先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合
法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
共 294 人，代表股份 629,726,315 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比
例为 64.4605%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 625,072,405
股，占公司股份总数的比例为 63.9841%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次
会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 291 人，代表股份
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及提案程序
《证券日报》、深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东昇兴控股有限公司（其持有公司股
份 543,416,873 股，占公司股份总数 976,918,468 股的比例为 55.63%）提交的
《关于提议昇兴集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，本着提
高股东会会议效率的原则，昇兴控股有限公司提议将《关于修订<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。
《证券日报》、深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股
东会补充通知的公告》，公司董事会同意将上述《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。
本所律师认为，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
(一)审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 629,542,760 99.9709%
反对 134,255 0.0213%
弃权 49,300 0.0078%
(二)审议批准《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划》，表
决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,540,740 99.9705% 4,468,335 96.0125%
反对 155,575 0.0247% 155,575 3.3429%
弃权 30,000 0.0048% 30,000 0.6446%
(三)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 627,244,274 99.6059%
反对 2,452,241 0.3894%
弃权 29,800 0.0047%
(四)审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表决
结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 628,611,034 99.8229% 3,538,629 76.0356%
反对 1,068,781 0.1697% 1,068,781 22.9652%
弃权 46,500 0.0074% 46,500 0.9992%
(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,540,890 99.9705% 4,468,485 96.0157%
反对 140,255 0.0223% 140,255 3.0137%
弃权 45,170 0.0072% 45,170 0.9706%
(六)审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，表决结果
如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 629,527,290 99.9684% 4,454,885 95.7235%
反对 153,325 0.0243% 153,325 3.2945%
弃权 45,700 0.0073% 45,700 0.9820%
(七)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表
决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 629,468,390 99.9590%
反对 197,725 0.0314%
弃权 60,200 0.0096%
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025
年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席或列席会议人员均具
有合法资格；提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序及表决结
果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 陈禄生
经办律师：
林 静
律师事务所负责人：
林 涵
二○二六年四月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
