证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-023
滨化集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.4560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长于江主持。会议采用现场记名投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,135,767 93.2980 34,506,338 6.2984 2,210,600 0.4036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,024,272 93.2776 34,303,433 6.2614 2,525,000 0.4610
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 227,451,624 83.2120 45,435,894 16.6224 452,305 0.1656
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 227,877,029 83.3676 45,004,094 16.4645 458,700 0.1679
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 229,094,529 83.8130 43,654,594 15.9708 590,700 0.2162
(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为独立董事的议
案
角色的议案
股计划（草案修订
稿）》及其摘要
股计划管理办法（修
订稿）
权董事会全权办理
公司员工持股计划
相关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、4、5，关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨化
集团股份有限公司—第二期员工持股计划已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：万洁、高子淇
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
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