证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-007
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股
东会于2026年4月13日召开，公司于2026年3月28日披露了《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005），具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，其中
大会议室
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日
具体时间为2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东440人，代表股份46,253,623股，占公司有表决权
股份总数的15.1528%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,675,231股，
占公司有表决权股份总数的14.6357%。通过网络投票的股东436人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份1,579,392股，占公司有表
决权股份总数的0.5174%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000
股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东436人，代表
股份1,578,392股，占公司有表决权股份总数的0.5171%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
议案1.00 《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议〉的议案》
总表决情况：
同意46,152,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；反
对63,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%；弃权37,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。
中小股东总表决情况：
同 意1,478,392 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的2.3807%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于
广州高澜节能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》，认为：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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