证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-020
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2026 年
到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格低于当期转股价格 20.63 元/股的 85%，已触发“百润转债”转股价格向
下修正条款。
综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，董事会决定本次
不向下修正“百润转债”转股价格，同时未来 3 个月内（2026 年 4 月 14 日至 2026
年 7 月 13 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
从 2026 年 7 月 14 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公
司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
关联董事刘晓东回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《百润股份：关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-020
债券代码：127046 债券简称：百润转债
三、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
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