证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2026-008
浙江尖峰集团股份有限公司
十二届15次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）2026 年 3 月 31 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了
本次董事会会议通知。
（三）2026 年 4 月 10 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
（五）本次会议由董事长主持，全体高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会审议并通过了该预案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-009）。
该预案将提交股东会审议。
董事会审议并通过了该议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2026-010）。
该议案需提交股东会审议。
董事会审议并通过了该议案。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-011）。
董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该报告需提交股东会审议。
董事会审议并通过了该议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-012）。
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 2025 年 度 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通
过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。
因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决。
该议案直接提交公司股东会审议。
详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-013）。
董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通
过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-013）。
董事会审议并通过了该议案。同意董事会薪酬与考核委员会根据《中长期激
励管理办法》的规定，制订 2025 年度中长期激励基金计提方案，拟提取中长期
激励基金 2746.95 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事
会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
董事会审议并通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-014）。
该议案将提交股东会审议。
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该报告将提交股东会审议。
三、相关附件
公司第十二届董事会第 15 次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
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