证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-042
福建万辰食品集团股份有限公司
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）
于 2026 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于作
废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《公
司 2023 年激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说
明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
会第二十九次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 3 月 17 日，公司召开了第三届监
事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 2023 年 3 月 17 日披露了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本
次调整本激励计划激励对象名单及授予权益数量的事项符合相关规定，授予条件
已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会
对以上议案发表了核查意见，对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见，同意公司本激励计划授予的激励对象名单。
会第三十六次会议，并于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第七次临时股东大会，
分别审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进
行核实并发表了核查意见。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公
司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成
就的议案》，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 12.07 元/股调整为
并发表了核查意见。
了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励
计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计
划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股
票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司
将本激励计划限制性股票授予价格由 11.47 元/股调整为 11.32 元/股，董事会薪酬
与考核委员会对本激励计划第二个归属期（第二批次）归属名单进行核实并发表
了核查意见。
了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）
归属条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第三个归
属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司 2023 年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定，因部分激励对象以归属比
例折算的本次可归属限制性股票数量存在零碎股，公司统一采取不进位原则，作
废处理上述零碎股合计 0.00016 万股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的
授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本激励计划继续实
施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2023 年激励
计划》的相关规定和 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司已
就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等有关法律法
规及本激励计划的有关规定；本次归属的归属条件已成就，本次归属符合《管理
办法》等有关法律法规及本激励计划的有关规定；本次作废符合《管理办法》等
有关法律法规及本激励计划的有关规定。
六、备查文件
制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就及作废部分限制性股
票相关事项之法律意见书。
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