证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-021
宁波舜宇精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司
公司于 2026 年 4 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委
员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)周栋先生为会计专业人士，
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
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